一、了解洗钱风险<

1. 洗钱是指将非法所得通过一系列复杂交易，使其看起来合法的过程。

2. 在执照转让过程中，洗钱风险主要来源于资金来源不明、交易背景复杂等因素。

3. 了解洗钱风险，是避免洗钱问题的第一步。

二、核实转让方身份

1. 仔细审查转让方的身份证明、营业执照等文件，确保其真实有效。

2. 核实转让方是否为合法注册的企业或个人，避免与非法组织或个人进行交易。

3. 了解转让方的经营历史和信誉，降低洗钱风险。

三、审查资金来源

1. 询问转让方资金来源，要求提供相关证明材料。

2. 对资金来源进行风险评估，确保资金来源合法合规。

3. 避免接受现金交易，尽量使用银行转账等正规支付方式。

四、了解交易背景

1. 详细了解执照转让的交易背景，包括转让原因、交易目的等。

2. 评估交易是否符合市场规律，是否存在异常交易行为。

3. 对交易背景进行深入调查，确保交易真实合法。

五、建立客户身份识别制度

1. 建立客户身份识别制度，对客户进行身份核实和风险评估。

2. 对客户进行持续关注，及时发现并报告可疑交易行为。

3. 加强内部培训，提高员工对洗钱风险的认识和防范能力。

六、遵守相关法律法规

1. 严格遵守国家关于反洗钱的相关法律法规，确保执照转让过程合法合规。

2. 积极配合相关部门开展反洗钱工作，共同打击洗钱犯罪。

3. 对违反法律法规的行为，依法承担相应责任。

七、加强内部监管

1. 建立健全内部监管机制，对执照转让过程进行全程监控。

2. 定期对内部员工进行反洗钱培训，提高员工的风险意识。

3. 对可疑交易行为进行及时调查和处理，确保公司合规经营。

上海加喜财税公司服务见解：

在执照转让过程中，避免洗钱问题至关重要。上海加喜财税公司作为专业的公司转让平台（http://www.12du.cn），我们深知反洗钱的重要性。以下是我们对执照转让时如何避免洗钱问题的服务见解：

1. 我们严格遵循国家法律法规，确保执照转让过程合法合规。

2. 我们对客户进行严格的身份核实和风险评估，确保资金来源合法。

3. 我们提供专业的法律咨询和财务服务，帮助客户了解交易背景和风险。

4. 我们建立完善的内部监管机制，对可疑交易行为进行及时调查和处理。

5. 我们与客户保持密切沟通，确保执照转让过程顺利进行。

6. 我们致力于为客户提供安全、高效、合规的执照转让服务，共同维护市场秩序。

通过以上措施，上海加喜财税公司致力于为客户提供优质的执照转让服务，助力企业合规经营，共同打击洗钱犯罪。